Версія для друку

підприємства, які скористалися послугами «конвертаційного» центру  не

  залишаться поза увагою податківців 

Працівниками податкової міліції Кременчуцької ОДПІ в червні 2016 року було викрито «конвертаційний»  центр, який  діяв на території м. Кременчука і організатором якого був директор двох підприємств, мешканець  м. Кременчука.

Нещодавно в  ЗМІ  було  розміщено  інформацію про те, що  вказана  особа, здійснюючи незаконне формування податкового кредиту  підприємствам-вигодонабувачам, понесла покарання за вчинення кримінального правопорушення лише у вигляді  штрафу в сумі 4250 грн.

Слід відмітити, що під час досудового розслідування між прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури і обвинуваченим у присутності адвоката була укладена угода про визнання винуватості. Директор беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження  працівниками  податкової міліції було відпрацьовано ряд вигоднабувачів даного «конвертаційного» центру за результатами чого по одному вигодонабувачу до єдиного реєстру досудових розслідувань  внесено кримінальне провадження за  ст. 212 ч.1 ККУ, по даному провадженню стягнуто  до бюджету 172,0тис.грн., провадження направлено до суду для розгляду.

За результатами відпрацювання посадовими особами підприємств-вигодонабувачів подано уточнюючі  розрахунки  з ПДВ  по взаємовідносинах з СГД, які  входили до складу «конвертаційного» центру та сплачено до бюджету понад  80,0 тис.грн.

Працівниками податкової міліції отримано вирок суду який набрав законної силі і підтверджує незаконність дій директора вказаних підприємств, які були задіяні у незаконній схемі формування  податкового кредиту з ПДВ.

На підставі цього рішення суду на даний час проводиться подальше відпрацювання  підприємств, які скористувалися послугами “конвертаційного” центру для формування податкового кредиту з ПДВ та ухилилися від сплати податків.

                                                                                                                                                  Кременчуцька ОДПІ Головного управління

                                                                                                                                                                        ДФС у Полтавській області